2017-05-22

http://www.peoplenews.tw/news/886cafa2-43d9-45d2-bc16-a9f98e0de3f3

社會中心／綜合報導

兆豐銀遭控洗錢案，經北檢交叉比對資料後，

認定無涉及洗錢情事，今日宣布簽結。

不過兆豐銀案倒是衍生出鑒機案這個案外案，

讓前老董蔡友才面臨12年徒刑官司。

（圖片來源：民報合成）

兆豐銀行洗錢案 北檢查無不法簽結

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兆豐金控旗下兆豐銀行因違反美國洗錢防制法遭重罰，

北檢經調查後，

以查無兆豐銀相關人員及本國人涉嫌幫助洗錢犯罪，

加上金管會查核資料比對後，

也沒有事實顯示有疑似洗錢交易，

因此今日宣布全案簽結。

而前董座蔡友才則因遭北檢查出涉違法核貸兆豐銀資金，

最後回流自己成立的鑒機公司，

去年底依違反《金控法》特別背信罪等罪將蔡友才起訴求刑12年。

北檢偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法遭重罰新台幣57億元案，

對於被指控洗錢部分，針對去年11月

行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第9次會議紀錄，

公布101至103年間，

兆豐銀紐約分行與巴拿馬市箇朗、巴拿馬兩間分行，

匯款交易總筆數共17033筆，

北檢先在上月公布此部分調查結果，認定查無不法。

北檢目前仍與美國司法部門及巴拿馬中央主管機關

進行司法互助請求，

待台美、台巴兩國司法互助結果回覆後，

若發現犯罪嫌疑，再另行簽分偵辦。

針對名嘴質疑

KINGSTONE公司與客戶SAMSON WU的民事糾紛疑涉洗錢，

北檢調查，美國法院判決內容均未認定兆豐銀涉及洗錢。

另告發指出巴拿馬地區分行有所謂

Angel Caballero員工與SAMSON WU有關，

北檢查無此人，

而調查局也查無SAMSON WU涉與洗錢情資，

以及外匯進出資料等。

另有告發指控兆豐銀行澳洲分行、巴拿馬分行涉及洗錢

分遭當地政府裁罰，北檢則查出，

兩案均是

兆豐銀未申報可疑交易、未符合洗錢防制法規而挨罰，

也與洗錢犯罪無關。

北檢在調查後，

以查無兆豐銀相關人員及本國人涉嫌幫助洗錢犯罪，

且金管會查核所得資料，也沒事實顯示有疑似洗錢交易，

因此在今天將全案簽結。

而前董座蔡友才等人則是檢方在調查兆豐洗錢案中，

再衍生出的案外案「鑒機案」，

遭查出鑒機公司成立過程疑涉不法案，北檢去年底認定，

前兆豐金控董事長蔡友才、

前兆豐金控主任秘書王起梆、

前紐約分行協理黃士明

3人涉犯金控法背信、洗錢、內線交易和偽造文書等罪嫌，

提起公訴，其中蔡友才遭起訴求刑12年最重。

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[台北地檢署查無犯罪:兆豐銀行違反美國洗錢防制法遭罰台幣57億] 

針對2016年11月

行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第9次會議紀錄，

[ 相關 ]    兆豐銀行洗錢案 北檢查無不法簽結[  ]

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2016年11月

蔡政府行政院兆豐銀行遭美裁罰案督導小組

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2016-09-21

https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/%E5%85%86%E8%B1%90%E6%A1%88%E9%A6%96%E8%B3%AA%E8%A9%A2-%E3%80%8C%E6%9B%BE%E7%AB%8B%E5%A7%94%E3%80%8D%E5%85%A8%E7%A8%8B%E8%AD%B7%E8%88%AA%E3%80%8C%E6%9B%BE%E4%B8%BB%E5%A7%94%E3%80%8D

陳怡樺

兆豐案首質詢　

「曾立委」全程護航「曾主委」

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兆豐洗錢案愈演愈烈，而且持續延燒。

今日立法院財委會開議首日，

主題就是兆豐洗錢案，

曾擔任金管會前主委的現任國民黨立委曾銘宗

是否能「內舉不避親」，發揮過往問政實力？

讓人相當好奇。

「曾立委」對上「曾主委」？

曾銘宗轉戰立委7個月，

以其金融財政專長在財委會上闖出名號，他剛就任時曾經說過，

「如今角色不同，過去不能講的，現在都能講了，」

因為敢說敢言，使他被譽為國民黨財委會「重砲」，

戰力第一強。

然而，曾銘宗現在身為「關係人」，

角色之尷尬，他在質詢台上真的「什麼都能講」嗎？

面對外界關心，《信傳媒》記者昨天致電詢問，

曾銘宗還笑說不會尷尬，

「那是公開、透明的場合，我該怎麼質詢就怎麼質詢。」

的確和以往相同，9月21日一大早曾銘宗6點多就到立法院「排隊」，

順利搶下財委會第二發言順位。9點不到，

曾銘宗就現身大禮堂，在首長報告期間，

和坐在隔壁的費鴻泰委員不時交頭接耳、有說有笑，

看起來一切處之泰然，完全不擔心。

現任丁主委證實，前任曾主委確實不知情

事實上，曾銘宗確實是「有備而來」。

一上質詢台，他霸氣十足地三問現任金管會主委丁克華，

「去年10月FED派四個人來，金管會是誰接見？

有沒有涉及到兆豐的事情？

書面資料簽呈到哪個層級？」丁克華回應，

從留存的書面資料來看，當時是由銀行局副局長接見，

洽談內容主要是監理合作，完全沒有提到兆豐案，

而會面的報告最高簽呈到局長。

接著曾銘宗又質問，

「兆豐銀行什麼時候向金管會通報兆豐案？」

丁克華則回答整個檢查報告是5月20日送到，

24日派稽核人員詢問兆豐銀……。

但是不等丁克華說完，曾銘宗隨即打斷並強調，

「所以金管會確實5月份才知道，

你們要知道，

這些書面資料假設有虛偽不實是要負偽造文書的刑事責任。」

鋪哏鋪了這麼久，

還拱出之前的部屬、時任銀行局副座邱淑貞，

原來曾銘宗就是要讓丁克華「親口說出」

──兆豐金檢報告金管會5月份才知道，

而去年和美國接洽的始末也未上報到主委層級！

換言之，曾銘宗藉由「現任」主委之口來證明

「前任」主委確實不知情。

接下來，同樣一招，

曾銘宗又讓現任兆豐金董事長張兆順證實，

在民國101、102、103年期間，

美國監管機關對兆豐銀紐約分行的評等，

不管是洗錢防制或是公司治理等方面的評分皆為2「滿意」，

間接證明在曾銘宗任內，兆豐銀並沒有發生任何涉及洗錢的紕漏。

不但不知情，還大方叫監察院來查！

台上一字一句慢慢套出自己要的答案，

曾銘宗事前顯然經過全盤推演。

一下質詢台，

他又馬不停蹄直奔隔條街的監察院，要告發兆豐案。

曾銘宗表示，兆豐案已經泛政治化、模糊焦點，

出面告發就是希望能盡快釐清相關部會

到底有無督導疏失或行政責任這個問題，

否則到時候又被外界批評是「自己人查自己人」，

不如讓監察院來徹底調查，自己若有政治責任也不會逃避。

徹底展現出「大義滅親」的魄力，

曾銘宗這套劇本演得很漂亮，

「嫌疑人」馬上變成「好心人」。

這回「曾立委」對上「曾主委」不但不開砲，

看來還默默地放了「曾主委」一馬。

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媒體江湖上流傳一種說法：

小英在財金領域全部放手給最懂也最專業的林全。

也是這樣的「英全密約」而產生一種效應：

「林全在財金領域自外於民進黨，用他覺得好用的人，

不論是財政幫、舊官僚，還是老藍男，民進黨人罵翻天，

他也不為所動。」

於是而形成了：

財經領域「這一塊是民進黨的禁區」的隱形怨氣！

[ 相關 ]

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