2017-05-22

http://www.peoplenews.tw/news/886cafa2-43d9-45d2-bc16-a9f98e0de3f3

社會中心／綜合報導

兆豐銀遭控洗錢案，經北檢交叉比對資料後，

認定無涉及洗錢情事，今日宣布簽結。

不過兆豐銀案倒是衍生出鑒機案這個案外案，

讓前老董蔡友才面臨12年徒刑官司。

（圖片來源：民報合成）

兆豐銀行洗錢案 北檢查無不法簽結

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兆豐金控旗下兆豐銀行因違反美國洗錢防制法遭重罰，

北檢經調查後，

以查無兆豐銀相關人員及本國人涉嫌幫助洗錢犯罪，

加上金管會查核資料比對後，

也沒有事實顯示有疑似洗錢交易，

因此今日宣布全案簽結。

而前董座蔡友才則因遭北檢查出涉違法核貸兆豐銀資金，

最後回流自己成立的鑒機公司，

去年底依違反《金控法》特別背信罪等罪將蔡友才起訴求刑12年。

北檢偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法遭重罰新台幣57億元案，

對於被指控洗錢部分，針對去年11月

行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第9次會議紀錄，

公布101至103年間，

兆豐銀紐約分行與巴拿馬市箇朗、巴拿馬兩間分行，

匯款交易總筆數共17033筆，

北檢先在上月公布此部分調查結果，認定查無不法。

北檢目前仍與美國司法部門及巴拿馬中央主管機關

進行司法互助請求，

待台美、台巴兩國司法互助結果回覆後，

若發現犯罪嫌疑，再另行簽分偵辦。

針對名嘴質疑

KINGSTONE公司與客戶SAMSON WU的民事糾紛疑涉洗錢，

北檢調查，美國法院判決內容均未認定兆豐銀涉及洗錢。

另告發指出巴拿馬地區分行有所謂

Angel Caballero員工與SAMSON WU有關，

北檢查無此人，

而調查局也查無SAMSON WU涉與洗錢情資，

以及外匯進出資料等。

另有告發指控兆豐銀行澳洲分行、巴拿馬分行涉及洗錢

分遭當地政府裁罰，北檢則查出，

兩案均是

兆豐銀未申報可疑交易、未符合洗錢防制法規而挨罰，

也與洗錢犯罪無關。

北檢在調查後，

以查無兆豐銀相關人員及本國人涉嫌幫助洗錢犯罪，

且金管會查核所得資料，也沒事實顯示有疑似洗錢交易，

因此在今天將全案簽結。

而前董座蔡友才等人則是檢方在調查兆豐洗錢案中，

再衍生出的案外案「鑒機案」，

遭查出鑒機公司成立過程疑涉不法案，北檢去年底認定，

前兆豐金控董事長蔡友才、

前兆豐金控主任秘書王起梆、

前紐約分行協理黃士明

3人涉犯金控法背信、洗錢、內線交易和偽造文書等罪嫌，

提起公訴，其中蔡友才遭起訴求刑12年最重。

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[台北地檢署查無犯罪:兆豐銀行違反美國洗錢防制法遭罰台幣57億] 

針對2016年11月

行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第9次會議紀錄，

[ 相關 ]    兆豐銀行洗錢案 北檢查無不法簽結[  ]

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2016年11月

蔡政府行政院兆豐銀行遭美裁罰案督導小組

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