2016-09-24
http://www.peoplenews.tw/news/77a00be5-08b1-41bc-840b-2b803ab5367d
楊憲宏
一個全球抓鬼的故事正在盛行
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手機抓怪瘋全球的時代，也有一個全球抓鬼的故事正在盛行。
這是最近在多次各類專家在一起的飯局中，
一直被拿出來談的話題，參與談話的人藍綠的背景都有，
以下是大家都覺得新政府應已了解的狀況，
可是要怎麼做，還要與國際合作，特別是美國協助，
洗錢才能真正抓到鬼。
巴拿馬文件被公告前，
任何有銀行在巴拿馬市及哥朗自由貿易區設分行，
美國紐約金融局都會檢查而且確認是否有洗錢，
特別是在紐約設有分行的，
及巴拿馬分行間有可疑交易或其他分行中，
有客戶是莫沙克馮塞卡律師事務所所設立的是追查中的重點，
這個律師事務所惡名昭彰，專門替人設立空殼公司，
逃避銀行及稅法，包括美國的防範洗錢法。
早就被美國盯上，但抓洗錢不容易，
因為這些中共高官當然不會以自己的中文名字來洗錢，
假借的是各種他國文字，有些連阿拉伯文都成了戶頭名稱。
美國主要追查的目標是，從中國出逃的洗錢資金，
有些項目有可能是屬於中共高官，更可能是現任者。
巴拿馬莫沙克馮塞卡律師事務所
若有其他國家包括台灣在內大戶的錢，早就揭露。
只有中共權貴的錢至今還在追查，因為涉及的人官位高，
而且還位居要津。
美國老早就在查中共高官在美國及全球的洗錢戶頭。
以錢找人，是萬無一失的，任何國家或個別的官員，
再如何的假道學，一旦在這些洗錢的流動與戶頭上
涉入與中共這些高官有勾連，特別是具有國家資本投入的銀行，
若是淪為中共高官洗錢的管道，
對美國的國土安全來說是要列入警備狀態，進一步的監察的。
2008年以來，就有八卦流傳，中共許多高官喜歡來台灣訪問，
其實是來處理台商給他們的前金後謝的，
台灣成了最好的交付款項的地方，這種傳聞沒有間斷過，
而且交付方式有各種花樣，包括各式現金，
與洗錢服務與美人房地產還有好酒。
這些活動都在暗夜進行，沒有蒐証的可能，
或當局有「不想蒐証」的可能。
傳言中，還有高幹在酒後吐真言，說還是「獨」的好，
才有這種中共查賄達不到的地方。
這都是傳聞，有合理懷疑，
但也有政治大形勢讓這種不法無限滋長而不可能被揭露。
這些議題所以會被懷疑，就是洗錢的一些資金總是會露頭，
有些房地產被用其他國家公司的名義購買，
或有些媒體明明閱聽狀況日益萎縮，卻仍然有資金發展，
台灣有很多為中共工作的影視廣播文字媒體，網路，
新媒體還在招兵買馬，都以支持九二共識，
修理蔡英文政府為任務，這一些漂流的可疑「洗錢碎冰塊」。
是不是正在告訴我們遠方有一座「洗錢大冰棚」
在美國的洗錢查緝熱力下，有可能在不久之後融化崩潰。
這算是另類的「大氣候變遷」的全球巨變了。
台灣的銀行有這種問題嗎? 特別是那些到中國開分行的，
新政府有沒有要查一查?
台灣的銀行普徧洗錢防範基本措施長期嚴重不足，
全銀行防範有若空殻，根本談不上「法遵」，
面對洗錢的問題態度與當舖差不了太多。
直接說，這樣的銀行，有以洗錢為目的的可能故意。
所以根本不設防。調查者恐怕不能排除這個偵查方向。
今年，中共公佈，總共查賄了十萬多人定罪，更多是查不到的，
而大多數的錢的都已洗出去了，美國有非正式統計，
從2千年到現在中國政商已經洗出去的錢，可能高達十萬億美元。
過去都用香港為通道，還有一些外國公司。
但2008年後，中國高官可能找到更加可靠的洗錢管道，
而且許多台灣的銀行，在這段期間，有如神助一般，
如入無人之境的能夠在中國境內開設分行，
都被懷疑原因之一是，可能方便中共高官洗錢。
有些全球都有生意做的台商，更可能被迫為中共高官洗錢。
美國是不可能放過這種查緝的。
根據美國國務院發的發佈院2015年國際毒品管制戰略報告
可以清楚的了解到，
“中國是世界上最大的非法資金流動國家”，
同時還堅決拒絕和其他國家合作來打擊跨國洗錢的一系列活動。
蔡英文政府立法查不當黨產，可以說很得民心，
查洗錢應是下一個重要任務，特別是與美國配合，
抓中共的「洗錢鬼」，習近平與王歧山應該很開心吧?
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2008年後中國高官找到可靠的洗錢管道，
台灣的銀行在這段期間有如神助一般， 在中國境內開設分行，
被懷疑原因之一是方便中共高官洗錢。
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Money Laundering
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