2016-04-04
http://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2016/04/160403_panorama_mossack_fonseca
Image caption 洩
露的文件來自巴拿馬法律服務公司Mossack Fonseca
機密文件暴露世界各國權貴如何隱藏財富
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一大批洩露出來的文件,
披露了權貴們如何利用避稅天堂來隱藏自己的財富。
從一家名為Mossack Fonseca 洩露出來了1100多萬份的機密文件,
這家法律服務公司是世界上最為神秘的公司之一。
這些文件顯示,
Mossack Fonseca如何協助其客戶洗錢、避開制裁以及逃避稅賦。
這家公司則說自己「無可指責」地執業了40多年,
而且從未受到任何刑事起訴。
這批洩露的文件上的資料
涉及72名前任和現任的國家元首,
其中包括了被指控盜竊國有財產的獨裁者在內。
德國的《南德日報》首先取得了這批文件,
隨後與英文簡稱ICIJ的「國際調查報道記者聯盟」分享。
全球78個國家的107家媒體取得了這批文件,
BBC的調查報道節目《廣角鏡》(亦稱:全景圖)
和英國的《衛報》是其中的兩家,
BBC也不知道消息來源提供者的身份。
ICIJ的總幹事傑拉德·萊爾說,
文件覆蓋了Mossack Fonseca 過去40年日常經營範圍。
他說「我想這次的洩露也許會被證明是
對岸外企業歷來最大的一次打擊,因為文件裏面披露的程度」。
文件的內容包括了與埃及前總統穆巴拉克、
利比亞前領導人卡扎菲
以及敘利亞現任總統阿薩德家人或其心腹有關的秘密岸外企業。
與俄國的關係
文件也披露了疑似洗錢金額達10億美元、
由一家俄國銀行經手並且涉及俄國總統普京心腹的團伙。
洗錢的過程經由俄羅斯銀行操作,
而這家銀行在俄國併吞克里米亞之後
便受到美國與歐盟的制裁。
Image copyright Alamy Image caption
相片中左起:羅爾杜金、普京、梅德韋傑夫,
羅爾杜金是普京相識多年的朋友。
金錢通過一系列的岸外公司帳戶,
其中兩家是在普京的一位關係密切的朋友的名下。
大提琴演奏家謝爾蓋·羅爾度金和普京
從青少年的時候就認識,
而且還是普京女兒瑪麗亞的教父。
就文件上看,
羅爾度金個人從可疑的交易獲利數億美元。
但是羅爾度金所有企業的文件則說
「這家公司是一個企業屏障,
設置的主要目的是基於公司所有人的最高利益,
保護其身份和個人秘密」。
與冰島的關係
Mossack Fonseca 的資料同時也顯示
冰島總理西格蒙杜爾·貢勞格松
在該國政府救援銀行行動中有未申報的利益。
貢勞格松被指以一家秘密的岸外公司名義,
將數以百萬美元計算的投資隱藏在該國的銀行中。
洩露出來的文件顯示貢勞格松和他的妻子
在2007年買下了名為Wintris的岸外公司。
貢勞格松在2009年當選國會議員時
並未申報與該公司相關的財產,
8個月之後,他以1美元的價格
將自己所持的該公司50%股份售予他的妻子。
貢勞格松現在面對了要他辭職的呼聲,
他本人則說並沒有違反法律,
而他的妻子也沒有因為他的決定而得到好處。
根據貢勞格松妻子所簽署的文件,
這家岸外公司是用來投資她所繼承的數百萬美元遺產。
另外,Mossack Fonseca還提供代表人,
這個代表人偽裝自己擁有180萬美元的存款,
如此真正的所有人從銀行提領款項的時候就無需披露自己的身份。
回應
Mossack Fonseca說,
該公司向來遵守國際規定,
確保合作成立的企業不會被用來
作為逃稅天堂、用來洗錢、資助恐怖組織
或者其他不法的用途。
該公司並說,
已經展開適當的調查並且對任何誤用該公司所提供的服務感到遺憾。
該公司說
「四十年來,, Mossack Fonseca 在本公司母國和其他司法管轄之下
的作業無可指責,
敝公司從未因為涉及不法而被控或者被起訴」。
並說「要是察覺可疑或者失當的行為,
我們將迅速提報相關當局,同樣地,
當有關當局持可能失當行為的證據與我們聯繫時,
敝公司一直都是完全與他們合作」。
Mossack Fonseca表示,
世界各地都有岸外公司制度,
而且是用於很多種不同的合法用途。
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權貴避稅天堂
世界各國權貴隱藏財富
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