2017-07-18 10:06
http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/2135207
郭文貴爆料，海航集團董事長王健在台灣開設有銀行帳戶，
台灣（紅圈處）成王健海外洗錢36個國家之一。
（翻攝推特）
獨家》
台灣有銀行被指控違法替中國高官開戶洗錢
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〔記者歐祥義／台北報導〕
台灣的銀行涉嫌替中國高官開立帳戶洗錢？
根據流亡美國的大陸富商郭文貴爆料顯示，
海航集團董事長王健
在全球36個國家或免稅天堂開有銀行帳戶洗錢，
其中竟然包括台灣的銀行，
台灣金融監理與洗錢防治顯然有大漏洞，
金管會如果去清查這名叫王健（WANG JIAN）的中國人
究竟是在國內哪一家銀行開有帳戶？
按圖索驥辦下去，說不定又是一件滔天大案。
流亡美國的大陸富商郭文貴。
（圖擷自YouTube）
根據金管會規定，外國人在台灣開立銀行帳戶規定極嚴，
必須具備的文件，
包括要由內政部移民署出具的統一証號基本資料表、護照
及國際駕照雙証件，短期觀光客不能開戶，
長期居留還要有居留証，王健顯然都無法滿足這些規定，
那究竟在台銀行帳戶是怎麼開的？
郭文貴指中共中央政治局常委王歧山透過海航集團貪污，
根據英國金融時報（Financial Times）抽絲剝繭發現，
海航原本是中國大陸經濟改革人士
利用世界銀行的支持成立的省級航空公司，
但現在海航集團已經發展成為經營多種業務的私有國際集團，
資產雄厚，海外併購、投資更是毫不手軟。
短短三年之內，海航市值成長一萬倍，
最新的海外購併案例，是本月海航集團透過旗下海航基礎股份，
以26.25億港元購入巴西里約熱內盧國際機場（GIG）60%權益。
根據郭文貴出具的爆料資料顯示，海航集團事長王健，
在全球36個地區國家開有銀行帳戶，
王健在海外看得到資金就有69億美金，
其中包括美國、英國、香港、加拿大，
還有維京群島、百幕達、薩摩爾等避稅天堂，
還直布羅陀、馬爾它等地區，
台灣竟然也在王健的海外開設帳戶之列。
王健在台灣的銀行開設的帳戶，
究竟是用什麼資料與身份?
銀行的KYC（know your Customer）是怎落實與內控的?
替王健開銀行戶的銀行，銀行或大股東
在中國有沒有大型投資作對價?
郭文貴的爆料內容太勁爆了，
看來兩岸高層不只在床上和談，
在國際洗錢業務也有緊密合作關係。
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[ 兩岸高層不只在床上和談, 國際洗錢也緊密合作 ]
洗錢是你要有不能說的來源的錢才需要洗。
所以你要有黑錢才需要洗成白錢！
沒有偷搶拐騙詐欺貪汙，怎麼會需要洗錢？
[ 相關 ] 台灣有銀行被指控替中國高官開戶洗錢 [ ]
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[ 馬英九卸任前兩個月,令人費解耗費鉅資到中美洲,久安之旅 ]
馬英九卸任前兩個月，在各界質疑聲中展開對中美洲瓜地馬拉
與
伯利茲（貝里斯）為期7天的「久安」之旅。
今年1月台灣總統大選與立法委員選舉中
遭逢雙重挫敗的馬英九，
對中美洲幅員最大的邦交國瓜地馬拉 為期兩天的參訪，
除會晤1月就任的喜劇演員
吉米·莫拉萊斯總統（Jimmy Morales）外，
更選擇在不乏爭議的中美洲議會（PARLACEN）發表演說。
中美洲議會成立章程中賦予
會員國卸任正副總統2人「當然議員」資格，
享受與各國選出正副各20名議員
免於起訴的特殊豁免權，
成立近四分之一世紀以來飽受各界批評。
巴拿馬三位卸任總統藉該豁免權,逃避貪污腐敗刑責，
2009年7月1日， 裏卡多·馬丁內利總統（Ricardo Martinelli）
就職後 宣佈履行競選承諾， 強調卸任後不會接受該特權，
更宣佈退出該「賊窩」（cueva de ladrones）。
巴拿馬國會於當年12月11日同意退出該區域議會，
但巴拿馬高院於2012年1月判決該舉措違憲，
下令重返中美洲議會。
馬丁內利本人
也因身涉多宗包括竊聽及濫用公款等重大貪腐案件，
在2014年7月1日卸任當日交接前搭機前往危地馬拉，
宣誓成為中美洲議會議員，
並要求議會對其繼任者巴雷拉的「政治迫害」給予庇護。
馬丁內利逃往美國邁阿密， 正面臨引渡返國受審的司法程序。
馬英九卸任前兩個月,令人費解的中美洲「久安」之旅 [ BBC ]
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洗錢是你要有不能說的來源的錢才需要洗。
所以你要有黑錢才需要洗成白錢！
沒有偷搶拐騙詐欺貪汙，怎麼會需要洗錢？
[ 相關 ]
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[ ]
美國紐約州金融服務署
（New York State Department of Financial Services）
二○一五年初對兆豐銀紐約分行進行一般業務檢查，
二○一六年提出的檢查報告
揭露兆豐銀違反美國反洗錢法等事項，
在交涉後，兆豐銀去年八月同意就紐約分行的違法行為
繳交一．八億美元高額罰款，震驚國人。
[ 相關 ] 2017永豐與兆豐,蔡政府財金幫 [ 歐陽書劍 ]
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[ 吊詭的是 馬英九政府的案子， 火燒向蔡英文政府。 ]
據《華爾街日報》轉述
美國財政部、聯邦儲備局、聯邦存款保險公司、貨幣監理署等單位
上個月底聯合發表的一份聲明指出，
美國當局並非零容忍違反洗錢規定銀行，
會被裁罰者是在幾年時間裏故意逃避美國制裁規定，
或是高級管理層未能對警示跡象作出回應。
就這起洗錢疑案，
美國聯邦層級機構尚未對兆豐作出正式裁決，
而據已採取行動的紐約州金檢單位指出其開罰原因正是如此：
兆豐客戶涉及可疑交易，且兆豐拒絕對紐約金檢單位說明。
蔡英文始終沒有對支持者說明:
為什麼特別青睞任用馬政府官員，
而隨著兆豐案爆發後，
一名親蔡的政治評論員轉述林全說這是因為民進黨沒有人才，
且林全還抱怨民進黨沒有向他推薦。
不過在蔡政府尚未組成時，
當時吹的風向是若有人推薦那是想民進黨搶食位置＂吃相難看＂，
而最近在出身兆豐的央行總裁彭凖南在本案角色被質疑下，
這類有人想搶食央行位置的說法又再度出現。
而林全組織的蔡英文政府的財經人才，許多是他的朋友、同學。
且據林全當初說法他找來的人才委曲了自己，
比如馬政府的陳添枝放棄獨董的高薪。
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[ 蔣經國後的30年黑金政治 – 交通幫,金融幫 ]
蔣經國生前最不喜歡拉幫結黨，經營裙帶關係，
這次的人事任命，若是蔣經國還在世，恐怕也會不開心！
[ 相關 ] 這個任命，蔣經國在世也會不開心 [ 謝金河 ]
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