2019-02-14 07:01
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2698264
懷疑洗錢，西班牙BBVA銀行
傳大規模凍結中國僑民帳戶。
（圖擷取自網路維基百科）
中國人=洗錢？
傳西班牙大規模凍結中國僑民帳戶
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〔即時新聞／綜合報導〕
懷疑洗錢，西班牙BBVA銀行
（西班牙外換銀行，西語Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，
縮寫BBVA，是西班牙的主要銀行）近日將多個中國僑民帳戶凍結，
目前尚不知有多少個帳戶遭凍結，
但光在馬德里Usera區就有逾800個帳戶被凍結，
此事引發恐慌，據悉，西班牙當地的中國僑民正在串聯，向銀行抗議，
中國駐西班牙大使館官員也從媒體發聲，
抗議西班牙當局將國籍列為洗錢行為的標準。
綜合媒體報導，當地時間本月12日上午，
已有部分遭凍結帳戶的旅西中國人，在律師陪同下，跟銀行進行交涉，
商討解決辦法，過程中，有人跟銀行職員發生爭執。
一位旅西多年中僑老闆表示，他因帳戶被凍結，
目前連水電費等基礎生活費用都不能及時繳納，讓他的生活相當不便，
另位受訪者也表示，他在馬德里以外城市開戶的帳戶也遭到無端凍結，
正在串聯，打算共同填寫投訴單，以維護權益。
根據陪同律師的說法，
僅Usera地區就有超過800個中國僑民的帳戶遭凍結。
中國駐西班牙大使館人員更向西班牙媒體表示，
抗議西班牙將國籍列為洗錢行為的標準，同時會協助僑民，
向西班牙幾家銀行進行交涉，而這談話疑被證實，
西班牙凍結中國人帳戶的事件，規模可能不小。
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中國人=洗錢？
Usera地區就有超過800個中國僑民的帳戶遭凍結。
中國駐西班牙大使館,抗議西班牙將國籍列為洗錢行為的標準
[ 相關 ] 2019西班牙大規模凍結中國僑民帳戶疑洗錢[ ]
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[ 相關 ] 2018亞太防制洗錢組織APG,對台灣第三輪評鑑登場[ ]
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[ 兆豐銀洗錢,2018再遭美FED罰 8.6億元 ]
兆豐銀行於美國時間2018年1月17日，
與美國聯邦儲備理事會（FED）及伊利諾州金融廳（IDFPR）
簽署裁罰令，再度遭美國聯準會及伊利諾州金融廳，
裁罰2900萬美元（約新台幣8.57億元）罰鍰，
同時必須提交相關改善計畫，兆豐金強調，
這次遭裁罰屬於「舊案」。
2016年8月時，
兆豐銀行紐約分行就曾因為違反反洗錢法遭美國重罰1.8億美元
（約台幣57億元），還因涉及「巴拿馬文件」，事件愈滾愈大，
導致6位前後任財金首長，移送監院調查。
2010年兆豐銀巴拿馬分行也曾違反洗錢防制法，
遭巴拿馬監理機構於2013年3月開罰2萬美元。
[ 相關 ] 兆豐銀洗錢防制缺失,2018再遭美罰8.6億 [ ]
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美國紐約州金融服務署
（New York State Department of Financial Services）
二○一五年初對兆豐銀紐約分行進行一般業務檢查，
二○一六年提出的檢查報告,揭露兆豐銀違反美國反洗錢法等事項，
在交涉後，兆豐銀去年八月同意就紐約分行的違法行為
繳交一．八億美元高額罰款，震驚國人。
[ 相關 ] 2017永豐與兆豐,蔡政府財金幫 [ 歐陽書劍 ]
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[ 台灣民主化20多年國家機器被少數人把持–台灣民主假象]
台灣民主化的20多年來，
國家機器都是在高層少數人把持下
纏繞著利益勾結環環相扣，
自行形構成一個個密網般的利益共犯結構，
並穩穩盤踞在各個號稱為「專業領域」的政府單位中，
「專業」一詞也成了排除「非我族類」的理由藉口。
交通幫、教育幫、環保幫、核電幫、軍購幫、電訊幫等等，
常年蠶食著政府龐大預算及外包工程等等。
一旦出事， 該共犯集團就會即時啟動保護機制進行掩護、
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[ 2018馬2.0軍火幫掩護,馬朝獵雷艦弊案,搶銀行錢無罪 ]
搶銀行有兩種，
一種是拿著印章去搶，
另一種是把金庫的門打開給人家搬， 如：第一銀行。
獵雷鑑案聯貸案，高檢不起訴，打入呆帳，全民損失，無法求償。
慶富集團授信案，還未完成對全民的一個交代，
質詢因時間受限， 黃國昌立委意猶未盡，人民拭目以待，
立委諸公為民看緊怠惰的行政官員，督促應盡的責任，國家之幸！
人民之幸！
2018馬2.0軍火幫,馬朝獵雷艦採購案,搶銀行錢無罪[ 王秉鴻]
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交通幫,教育幫,環保幫,核電幫,軍購幫,電訊幫,金融幫
交通幫,教育幫,環保幫,核電幫,軍購幫,電訊幫,金融幫
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[ 林明成,徐光曦 ,羅寶珠, 丁克華 ]
從林明成到徐光曦擔任華南銀董座是華南銀發生大型詐貸案的高峰，
（劉燈城的任期只有2015年的2個月而已），
遭詐貸的金額超過7億元以上。
這段期間也和現任總經理羅寶珠擔任總稽核期間重疊，
她是前金管會主委丁克華妻子。
自吳當傑去年9月接下華南金控董事長後，
各種詐貸案一一爆發，也讓他疲於奔命，
然而對納稅義務人以及華南金的小股東來說，
最希望知道的是真相，
以及到底還有多少案子還沒被爆出來。
[ 相關 ] 華南銀行倫敦分行也有狀況,不只紐約分行[ 鄭國強 ]
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